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办公用品类:请吃饭,和谐报销,但大班专用品费用不结算。是贷款申请还是诈骗?

2022-06-22 03:07:16来源:404排行网作者:佚名 阅读量:

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以要求和谐还款为由,骗取受害人钱财。嫌疑人到案后,各种辩解。侦查员通过引导侦察,自行弥补侦察,揭穿了他的谎言3354。

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“被骗的钱没有完全还给我,我急得一时拿不回钱,悬着的心终于落了地。我知道这和督察的勤奋是分不开的……”5月22日,河南省新县办案检察官带着原告王发枝(化名)赶到被害人闫某家,将最初的赔偿金送到闫某手里,闫某悲痛地说。至此,这起诈骗案完美落幕。

2021年8月,新县茶茶园受理了一起由公安机关提交的审查拘留制度的诈骗案。调查人员发现,犯罪嫌疑人王发是该县的一名国家工作人员。2018年第一年,国家要编地方志,把这个事情交给王法,同时向他肯定了初步预算1.5万元,待初稿通过后再进行拨款。王法边以全职每月3000元,兼职每天80元的价格聘请编辑人员。经联系,3名退休教师同意参与编辑,王发向3人暗示,待初稿通过后,工资一并发放。

2019年7月,地方志初稿完成后,王发告诉参与编辑的三位退休教师,上级对他们的地方志非常赞赏,打算再拨款20万元用于印刷出版图书。他们可以在工资之外获得数万元的奖金,但他们必须先按比例缴纳个人所得税。牟某、方觉得这是一件好事,分别给王发缴纳了个人所得税4200元和1900元。

2020年12月,参与剪辑的老师找王发要工资和奖金。王发辩解说村里没有拨款。和方在村里走访时得知,以前预算的支出早已拨给王法,根本不存在上级要拨款印一本书的事。

督察人员通过阅卷还查明,2019年4月,王发在一次饭局上得知信阳某大学要确定一个下级对口帮扶单位,于是他一边与该大学接洽,想方设法争取,一边向国家领导谎称该大学要免费赠送一批近5万元的办公专用品,并介绍自己为大班选购专用品,希望从两头赚点“差价”。随后,王发用国家的面从一些个体户处购买了4万多元的办公专用产品。

后来,严某多次找王发结算这些特产的费用,但没有获得高校礼品的王发编造了各种理由。直到2020年5月,王发通过微信联系严,告诉他如果想尽快让领导批准拨款,需要请领导吃饭。接着,又以交保证金、请领导吃饭报销等理由,要求闫某转账近2万元。2021年7月,在多次提醒未果后,颜某意识到自己被骗并报案。

在片面熟悉案情和证据的基础上,侦查员提审了犯罪嫌疑人王发。面对讯问,王发对前两项违法事实供认不讳,但对于第三项违法事实,他声称这笔钱是闫某主动转给他的,目标是让他悬停宴请客人。在讯问过程中,侦查员发现王发对第三次犯罪的真实情况的供述前后有很多出入。

通过对现有证据的核实,办案人员认为王发对闫某实施诈骗的现实只有闫某的证言,现有证据链并不完善。但是,前两次犯罪已经证明,两个被害人的财富都损失了,王法拒不赔偿

“怎么又借钱了?你是怎么向颜借钱的?你借了多少?”针对王法鑫的供词,调查官很快找到了切入点并进行盘问,而王法鑫坚持借钱而不是作弊,然后再也没有说过一句话。

第三个现实是要贷款还是诈骗?王粲足协客观上有非法占有的目的吗?带着这些困难,侦查员决定启动自我补救侦察法,彻底查清这些问题。

通过查看闫某与王发微信的聊天和转账情况,侦查员发现闫某大额转账主要集中在2020年7月至9月。一系列的聊天和账户显示,转账的原因并不是王发的借款。然后,在连接证人证言后,我又仔细查看了王发发给颜某的聊天截图。督察发现了隐藏在这些聊天截图中的:的“玄机”。几十张聊天截图的内容都是王发和两位领导的对话,而这两位领导的微信头像完全不同,言语表达高度相似,就像统一了自我。

通过扣留链接中的目击者,侦查员逐一核实了这些截图中消息的真实性,发现这些截图都是假的。也就是说,王发反复声称自己之所以要请领导带饭,交保证金报销,都是假的。

“你发给颜某的转账凭证是怎么做出来的?”“你是因为什么原因让严某多次给你转账?这些理由可能是真的吗”.面对侦查员出示的新证据,王发一头雾水,只好低下头,交出了一切。

根据王发的交接,所有聊天和转账的截图都是他用电脑修图软件做的。住院期间,他多次伪造各种理由让闫某转账2万余元,均被其挥霍。

随后,办案人员耐心向王发及其家属解释法律,敦促其尽最大努力赔偿被害人的损失,取得被害人的原谅。最终,在案件检察员的见证和辩护状的配合下,三名被害人和王发的近亲属进行了赔偿,并原谅和谈。

2021年11月,新县察院以涉嫌诈骗罪对王法提起公诉。今年3月,法院审理此案后,采纳了侦查构造提出的量刑建议,以诈骗罪判处王发有期徒刑一年,并处罚金7000元。

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